Lừa đảo thương mại quốc tế: Doanh nghiệp Việt mất 16 tỷ đồng

Một doanh nghiệp Việt Nam vừa qua đã mất trắng 20 container lừa đảo thương mại quốc tế. Tổng thiệt hại lên tới 16 tỷ đồng trong quá trình giao dịch với đối tác tại Pakistan. Vụ việc gây chấn động trong cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam. Cùng tìm hiểu toàn cảnh công việc thông qua bài viết dưới đây!

Toàn cảnh công việc và lừa đảo thương mại quốc tế

Quy mô giao dịch: Hơn 20 container, không yêu cầu cài đặt bột

Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam. Một doanh nghiệp trong nước đã ký hợp đồng xuất khẩu 21 container hồ tiêu sang Karachi (Pakistan). Hợp đồng thực hiện trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2025. Có thể thấy đây là một mô hình quy mô cho giao dịch lớn với bất kỳ kỳ vọng thu cao nào. Thông thường, doanh nghiệp sẽ yêu cầu cài đặt một phần. 

Tuy nhiên, phía mua đã yêu cầu bỏ qua thủ tục tiến hành thanh toán. Doanh nghiệp lừa đảo sử dụng nhiều pháp nhân trung gian để tạo độ tin cậy. Khiết doanh nghiệp nghĩ đây là đối tác làm ăn lớn và chuyên nghiệp. Từ đó sẵn sàng bỏ qua công cụ cơ bản để thực hiện tác vụ chiều.

Đây là một tiểu thuyết điển hình trong các vụ lừa đảo thương mại quốc tế : bắt đầu bằng đơn hàng lớn để tạo niềm tin. Nhưng không có bất kỳ cơ chế bảo đảm thanh toán nào.

Quá mức sử dụng và ép giá

Cuối tháng 5, những container đầu tiên đã được đưa vào Karachi. Đến giữa tháng 7, gần như toàn bộ 20 container đã rời Việt Nam và đang ở cơn nước ngoài. Chính lúc này, lừa đảo bắt đầu hiển thị nhiều hơn những lừa đảo lừa đảo lừa đảo thương mại quốc tế:

• Trì hoãn thanh toán: Lừa đảo nhiều đường dẫn. Từ ngân hàng sai sót, yêu cầu bổ sung hồ sơ vô lý, chờ xác nhận từ phía tài chính,… trôi chí làm giả chứng từ chuyển tiền để câu giờ.
• Vũ khí phí ​​lưu bãi: Trong suốt 4 tháng (từ tháng 5 đến tháng 9/2025), hàng hóa bị giam tại sản phẩm chi phí lưu container và phí lưu bãi tăng vọt. Doanh nghiệp Việt chịu thiệt hại nặng nề vượt xa doanh thu dự kiến ​​​​ban đầu. 
• Ép giá công khai: Khi doanh nghiệp Việt kiệt quệ tài chính và lo sợ hàng bị tịch thu. Kẻ mua yêu cầu giảm giá 25% nên hợp nhất cấm bắt đầu.

Gây thiệt hại 15.6 tỷ đồng từ hành vi lừa đảo thương mại quốc tế

Trước áp lực chi phí lưu bãi tăng cao và nguy cơ hàng hóa được xử lý tại quỳ. Doanh nghiệp buộc phải chấp nhận giảm khoảng 25% để hợp nhất cấm đồng đồng. Dù lúc này đã thất bại, doanh nghiệp vẫn phải Hiệp Hiệp để mong thu về một phần giá trị. Tuy nhiên, ngay cả nhượng bộ, phía đối tác vẫn tiếp tục trì hoãn thanh toán. Phản ứng lô hàng rơi vào trạng thái bị ảnh hưởng, buộc doanh nghiệp từ bỏ.

Kết quả tổng thiệt hại ước tính lên tới 15,6 tỷ đồng. Bao gồm các phần giá trị được thu nhỏ độ sâu và các chi tiết được phát hiện rõ ràng bằng thuật toán kéo dài thuật toán. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi lừa đảo thương mại quốc tế. 

Lừa đảo thương mại hoạt động nào đến doanh nghiệp B2B?

Trong môi trường B2B, mỗi đồng xuất khẩu thường có giá trị lớn. Song với chu kỳ dài và liên kết với nhiều sản phẩm, tài chính, hậu cần. Vì vậy, khi xảy ra lừa đảo quốc tế, hoạt động sẽ không dừng lại ở một giao dịch thất bại. Mà có thể mở rộng toàn bộ hệ thống hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là ba tác động rõ ràng nhất mà doanh nghiệp B2B phải đối mặt.

Áp dụng tiền dòng và khả năng xoay vốn

Tác động đầu tiên và trực tiếp nhất của lừa đảo thương mại quốc tế là tiền rừng. Khi doanh nghiệp không thu được tiền từ một đơn hàng lớn. Toàn bộ kế hoạch chính của tài chính đã bị ảnh hưởng ngay lập tức. Trong khi đó, chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, nhân công, vận động chuyển… đã được thanh toán từ trước. Điều này tạo ra doanh nghiệp rơi vào tình trạng:

• Không có tiền để xoay vòng cho đơn hàng tiếp theo
• Khó khăn trong công việc thanh toán cho nhà cung cấp
• Gia tăng sức mạnh cho các khoản vay ngân hàng

Với doanh nghiệp B2B, nơi mỗi đơn hàng có thể sử dụng tỷ lệ quan trọng trong doanh thu. Một hành vi lừa đảo thương mại quốc tế có thể khiến dòng tiền “đóng băng” trong nhiều tháng. Hậu quả tạo ra nhiều doanh nghiệp dù có đơn hàng vẫn không thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Hoạt động có giá trị và kế hoạch kinh doanh

Lừa đảo thương mại quốc tế còn gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong quá trình vận hành. Khi vốn bị kẹt, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh hoặc thậm chí dừng một số hoạt động quan trọng. Bảo vệ hệ thống thường được tìm thấy:

• Sản xuất quy trình chậm, thiếu nguyên liệu đầu vào vốn
• Không thể khai báo mới các đơn hàng
• Giá trị chiều rộng của trường

Nhiều doanh nghiệp thậm chí phải “hy sinh” cơ sở kinh doanh tiếp theo để xử lý hậu quả từ một giao dịch rủi ro. Điều này làm giảm đáng kể tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tâm lý sẵn sàng khi mở rộng trường xuất

Một hoạt động được thực hiện nhanh chóng nhưng lại rất nghiêm trọng đối với hành vi lừa đảo thương mại quốc tế. Đó là yếu tố tâm lý. Sau khi gặp rủi ro, nhiều doanh nghiệp trở nên nguy hiểm quá. Điều này có thể thực hiện được:

• Làm việc với khách hàng mới
• Mở rộng chế độ sang trường không thuộc tính
• Tăng yêu cầu kiểm soát tạo chu kỳ bán hàng kéo dài

 Mặc dù điều quan trọng là cần thiết nhưng cách quản lý không đúng. Nó có thể tạo ra doanh nghiệp bỏ lỡ nhiều cơ hội tăng trưởng. Trong thời gian dài, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.

kết luận

Thị trường quốc tế luôn mở ra những cơ hội tăng trưởng hấp dẫn. Nhưng đi kèm với đó là những điều rủi ro ngày càng phức tạp. Vụ chứa 21 tiêu điểm không chỉ là một định dạng cố định. Mà là bằng chứng cho thấy tội phạm lừa đảo thương mại quốc tế đang được tổ chức bài bản. Quy mô giao dịch càng lớn, khả năng rủi ro cũng sẽ tăng lên nếu doanh nghiệp không có cơ chế kiểm soát phù hợp. Bài viết sau của Innovative Hub sẽ bật mí bí quyết xuất khẩu an toàn cho doanh nghiệp. Theo dõi để nhận thông tin về bài viết mới nhất!